I finanzieri scoprono a Caserta una evasione da 10 milioni di €uro

  20 e più società  coinvolte in Campania, Puglia ed E.Romagna

 

La Compagnia della Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto una ditta individuale, operante a San Nicola La Strada, comune campano, attraverso la quale, mediante l’acquisto di prodotti informatici all’interno dell’Unione Europea e tramite San Marino, sono stati sottratti all’imposizione diretta oltre 10 milioni di euro, evadendo il pagamento dell’Iva per più di 3 milioni di euro.
L’associazione a delinquere, che ha coinvolto nel traffico illecito più di 20 società operanti in Campania, Puglia ed Emilia Romagna, rendeva disponibile sul territorio nazionale merce di ingente valore a prezzi sottocosto, ricorrendo al sistema delle fatture per operazioni inesistenti.
Nei confronti della Banca Unicredit Spa, attraverso la cui filiale di un comune casertano venivano effettuate le operazioni bancarie, è stata elevata la contestazione complessiva di violazioni per oltre 5 milioni di euro, per una sanzione pecuniaria massima di circa 2 milioni, per omessa segnalazione di operazioni sospette.